เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสืบสวนคดีพิเศษ 8 KUBET ได้ทลายแก๊งฟอกเงินผ่านการพนันออนไลน์ โดยซ่อนตัวอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งในเขตอู๋ยื่อ เมืองไถจง พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย KUBET
กองสืบสวนคดีพิเศษ 8 ของสำนักงานตำรวจอาชญากรรมจับกุมขบวนการฟอกเงินที่นำโดยชายแซ่ไล่ พร้อมสมาชิกแก๊งอีก 4 คน KUBET ซึ่งแบ่งเวรทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน KUBET โดยใช้ “ด่งเวียดนาม” (สกุลเงินเวียดนาม) เป็นช่องทางในการฟอกเงิน ผ่านการทำธุรกรรมหลายเว็บไซต์การพนันของเวียดนาม คาดว่าแก๊งนี้ดำเนินการมานานกว่า 5 เดือน และมีเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,285 พันล้านด่ง หรือประมาณ 1.6 ร้อยล้านดอลลาร์ไต้หวัน KUBET
สำนักงานตำรวจได้บุกเข้าตรวจค้นอาคารในเขตอู๋ยื่อ เมืองไถจง ซึ่งเป็นสถานที่ที่แก๊งนี้ใช้ในการฟอกเงิน ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหา 4 คน พร้อมยึดของกลางได้หลายรายการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 7 เครื่อง, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง, kucasinoโทรศัพท์มือถือ 58 เครื่อง, และอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2 ชุด
ตำรวจเผยว่าแก๊งนี้เริ่มจากที่ผู้ต้องหาแซ่ไล่เลือกอาคารที่มีจำนวนผู้อยู่อาศัยน้อยและมีความเป็นส่วนตัวสูง เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกตรวจพบและแจ้งเบาะแส kucasino หลังจากนั้นเขาได้ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมทั้งจัดหาสมาชิกแก๊งเพื่อปฏิบัติการฟอกเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยในช่วงแรก สมาชิกแก๊งยังไม่คุ้นเคยกับระบบธนาคารของเวียดนาม ผู้ต้องหาแซ่ไล่จึงได้ศึกษาอย่างจริงจัง และจดบันทึกวิธีการทำธุรกรรมของธนาคารต่าง ๆ kucasino ในเวียดนามเป็นขั้นตอน จากนั้นจึงถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกแก๊งเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอน (SOP) อย่างเคร่งครัด kucasino
จากการสอบสวนพบว่า ขบวนการฟอกเงินนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยใช้เว็บไซต์การพนันออนไลน์สกุลเงินด่งเวียดนามเป็นช่องทางฟอกเงินภายในระยะเวลาเพียง 5 เดือน และมีเงินหมุนเวียนรวมประมาณ 1,285 พันล้านด่ง kubetthai หรือคิดเป็นเงินไต้หวันประมาณ 1.6 ร้อยล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งถือเป็นกรณีที่หายาก เนื่องจากก่อนหน้านี้การฟอกเงินมักมุ่งเน้นไปที่จีนแผ่นดินใหญ่และฟิลิปปินส์ kucasino
เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดการณ์ว่าkubetthai ขบวนการนี้สามารถทำกำไรจากการฟอกเงินได้หลายล้านดอลลาร์ไต้หวัน kubetthai ปัจจุบันผู้ต้องหาแซ่ไล่และพวกถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหา kubetthai ความผิดฐานเล่นการพนัน, การฟอกเงิน และการกระทำผิดตามกฎหมายป้องกันอาชญากรรมองค์กร โดยได้ส่งตัวผู้ต้องหาไปยังสำนักงานอัยการเมืองไถจงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป kubetthai
